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회계법인 | 개인 및 법인 계좌 개설 시 유의 사항

  • 분류  회계법인
  • 항목  칼럼
  • 작성자   이김컨설팅
  • 작성일18-10-02 11:35
  • 조회  211
  • 댓글  0

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이번 호에는 싱가포르에서 개인 계좌 개설과 법인 계좌 개설 시 알아두어야 할 내용과유의할 점에 대해 알아보려 합니다.


최근 들어 전 세계적인 추세로 AML(Anti Money Laundering: 자금세탁방지)와 CFT(Counter Financing of Terrorism:테러자금방지)의 중요성이 증대하고, 특히 AEOI(Automatic Exchange of Information: 금융정보자동교환제도)가 시행되면서 CRS(Common Reporting Standard) 형식의 금융정보들이 국가 간에 자동으로 교환되고 있으면서, 은행 계좌 개설이 까다로워지고 기존 개설된 계좌 또한 관리 감독이 강화 되었습니다. (한누리 2017년 5월 호 금융정보자동교환 협정 참조) 최근 은행으로부터 CRS에 대한 정보 요구를 받은 개인들과 기업들이 점차 늘어나고 있고, 싱가포르 은행뿐 아니라 전 세계 각 은행들이 이러한 정보 교환에 필요한 자료들을 고객들로부터 수집하고 있어, 이에 대한 대처와 계좌개설 및 유지에 대해 알아보겠습니다.


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