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보험-자동차 | 다단계 금융사기, 300억원, 14년 징역형

  • 분류  보험-자동차
  • 항목  일반
  • 작성자   손우락
  • 작성일19-05-18 16:44
  • 조회  821
  • 댓글  0

본문

다단계 금융사기(Ponzi Scheme) 로 53명에게 사기 투자를 권고하여 

S$35 million (한화 약 300백억) 사기를 한 여성에게 14년 징역형이 선고 되었습니다. 

이 사람은 주로 부동산 대출금을 갚을 능력이 없는 사람들에게 접근하여 부동산을 처분하여 주고, 

투자를 받아서 연리 7.0 - 9.0% 대의 이익을 준다고 거짓말을 하였습니다. 

투자 받은 금액은 대부분 기존 고객에게 갚아야 할돈을 갚는데 사용하였으며, 

이런 사기가 2010년부터 - 2015년까지 5년동안 계속 되었습니다. 

2015년 경찰의 수사가 시작되는 것을 알아차리고, 재빨리 태국으로 도망하였습니다. 

2017년11월 태국의 싱가폴 대사관에 자수하였으며, 이틀뒤 싱가폴 공항에서 체포 되었습니다. 


도피 생활을 하는 것도 쉽지 않으것 같습니다. 결국 자수 합니다. 

싱가폴 같이 투명한 사회, 모든 정보가 공개된 사회에서도, 이런 사기가 가능한 것이 저는 잘 이해 되지 않습니다. 

어떻게 3백억대의 피해가 발생 할 수 있는지, 저는 잘 이해가 되지 않습니다. 

얼마전 HYFLUX 사건으로 많은 사람들이 피해를 입었습니다. 

하지만 HYFLUX 사건은 정규 은행, 정규 금융시장에서 발생한 사건으로 사기는 아닙니다. 

주의 하시고, 항상 안전한 금융상품을 구입 하세요. 


Ponzi Scheme : 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 방식의 다단계 금융사기를 일컫는 말로, 1920년대 미국에서 찰스 폰지(Charles Ponzi)가 벌인 사기 행각에서 유래되었다. 


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